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还配合相关部门将涉案主体的处罚信息纳入中国人民银行征信系统并在日常监管中予以特别关注

[2021-09-12 22:44] 来源:中国网 编辑:夏冰
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导读: 非法买卖外汇进行跨境赌博,严重扰乱了外汇市场秩序,监管保持高压打击昨天,国家外汇管理局公开通报了10起个人非法买卖外汇资金参与赌博的典型案例在这起举报案件中,涉案个人通过地下钱庄,POS机等完成了资金的非法兑换手术方法隐蔽多样 其中,两起......

非法买卖外汇进行跨境赌博,严重扰乱了外汇市场秩序,监管保持高压打击昨天,国家外汇管理局公开通报了10起个人非法买卖外汇资金参与赌博的典型案例在这起举报案件中,涉案个人通过地下钱庄,POS机等完成了资金的非法兑换手术方法隐蔽多样

其中,两起案件罚款金额均超过百万元在一起案件中,2018年3月至2019年3月,蔡非法买卖外汇35笔,折合172.8万美元,用于境外赌博活动根据《外汇管理条例》第45条,蔡被罚款167.1万元

另一起案件中,2018年6月至2020年1月,刘通过地下钱庄非法买卖外汇23笔,折合165.4万美元,用于境外赌博活动根据《外汇管理条例》第45条,刘被罚款115.2万元

根据《外汇管理条例》第45条规定,私自买卖外汇,变相买卖外汇,反向买卖外汇,或者非法引进大量外汇买卖的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,并处违法金额30%以下的罚款,情节严重的,处以违法金额30%以上的罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

外汇局在依法严肃查处跨境赌博违法行为的同时,还配合相关部门将涉案主体的处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并在日常监管中予以特别关注。

坚决遏制跨境赌博乱象事关我国经济安全,社会稳定和国家形象外汇局相关部门负责人表示,外汇局一直积极配合公安机关和人民银行推进跨境赌博资金渠道治理,始终保持高压出击态势,不断推进涉赌资金链治理

下一步,外汇局将继续配合公安机关侦破跨境赌博案件,坚决遏制跨境赌博违法行为,合力形成有效震慑同时,严查重罚加强打击力度,对涉及非法兑换赌资的案件依法依规处理,对跨境赌博人员严肃查处此外,外汇局将完善资金渠道管控,持续对银行,支付机构进行监督检查,坚决阻断跨境赌博资金非法转移渠道